FTX創設者ゲイリー・ワン氏、サム・バンクマン・フリード氏が資金の不正使用を指示したと発言

破綻した仮想通貨取引所FTXの元最高幹部ゲイリー・ワン氏は、同社の創設者であるサム・バンクマン・フリード氏が同社の最終的な意思決定者であり、密接な関係にあるヘッジファンドにFTXからの数十億ドルの資金を悪用するよう指示したと証言した。クライアント。

木曜と金曜にマンハッタンの連邦裁判所で行われた6時間以上の証言で、王氏は、バンクマン・フリード氏が姉妹の仮想通貨取引会社アラメダ・リサーチがFTXから顧客資金80億ドルを横領していたことを十分に認識していたと述べた。 同氏は、バンクマン・フリード氏が11月の公式声明でFTX顧客資産の安全性について嘘をついたと述べた。

王氏は、女性9人、男性3人からなる陪審に対し、バンクマン・フリード氏がFTXの重大事件の決定者であると語った。 「最終的にはサムの決断だった」と彼は語った。

FTXの創設者でもあり、そのコードベースをプログラムした30歳のワン氏は、注目を集める刑事詐欺事件におけるバンクマン・フリード氏の裁判の重要な証人である。 ワン氏は、バンクマン・フリード氏の側近３人のうちの１人で、有罪を認め、同実業家に対して協力することに同意した。同氏は、FTXの顧客資金をあらゆる種類の個人的な目的に最大100億ドル使用する陰謀の首謀者として告発されている。ベンチャー。

FTX の隆盛と衰退を描いた物語は、企業の傲慢さと個人的な陰謀が入り混じり、何ヶ月にもわたって視聴者を魅了してきました。 11月の株価暴落以来、バンクマン・フリード氏は仮想通貨業界の行き過ぎの象徴となっており、一部の人には彼の裁判は仮想通貨業界の信頼性を試すものと見られている。

昨年の預金争奪事件でFTXの口座に80億ドルの穴があったことが明らかになったが、検察側はその主な原因がアラメダがFTX顧客の資金から利益を上げることを可能にした「特別な特権」にあると主張している。 FTXは破産を申請し、その1か月後にバンクマン・フリード氏は電信詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングおよび関連する共謀罪で起訴された。 同氏は無罪を主張しており、有罪となれば終身刑が科せられる可能性がある。

FTX崩壊から数週間以内に、バンクマン氏のフレッド氏の高校数学キャンプ時代の友人であるワン氏は、その陰謀に加担した罪を認めた。 バンクマン・フリード氏のビジネス帝国の他の2人の上級幹部、ニシャド・シン氏とキャロリン・エリソン氏も有罪を認め、検察に協力している。

FTXの運営を支えるコードをプログラムしたワン氏とシン氏も、アラメダが取引所からほぼ無制限に資金を借りられるようにする秘密のバックドアを作成したことを認めた。 検察当局によると、このバックドアは顧客アカウントを盗む計画の主な推進要因の一つだったという。

バンクマン・フリード氏の弁護団は、FTXとアラメダには適切な取引関係があり、「重大な詐欺計画を立てるために設立されたものではない」と主張した。

木曜日と金曜日の法廷で、王氏は2019年のFTX初期から昨年の驚くべき崩壊まで陪審員を率いた。

ワン氏は、2019年からバンクマン・フリード氏の指示で、シン氏と二人でアラメダに特別な特権を与えるFTXのコンピューターコードを書いたと語った。「彼は私たちにそれをするように頼んだので、私たちは彼にそれをやったと言いました」とワン氏は語った。言った。 王氏は語った。

これにより、取引プラットフォームは事実上、取引所から無制限に出金できるようになったと同氏は述べた。 同氏は、これらはいずれも顧客、投資家、企業融資業者には開示されていないと付け加えた。

「我々はアラメダ・リサーチにFTXに関する特別な特権を与えた」とワン氏は語った。 「そして私たちはこのことについて世間に嘘をつきました。」

王氏によると、アラメダは当初、取引手数料からFTXと同額の収益を得ることが認められており、当時の収益は約3億ドルだったという。 しかし同氏は、この信用枠は時間の経過とともに増加し、数百億ドルに達したと付け加えた。 ワン氏によると、バンクマン・フリード氏はこれに関して何の問題もないと述べたという。

FTXの破綻以来、バンクマン・フリード氏はアラメダが取引所からどれだけ借りているかについては漠然としか認識していないと繰り返し述べてきた。 しかし、ワン氏は、バンクマン・フリード氏がオフィスにあるコンピューター画面の1つにアラメダ氏の信用を表示させたと証言した。 ワン氏は、バンクマン・フリード氏、シン氏、エリソン氏が2022年6月の会合でアラメダが負っている資金について話し合ったと述べた。

ワン氏によると、バハマにあるFTXのオフィスでの会合の終わりに、バンクマン・フリード氏がエリソン氏に近づき、アラメダの債権者への返済に顧客の資金をもっと使えると伝えたという。

王氏は尋問中に、アラメダが享受している特別特権の一部は、FTX顧客が仮想通貨を自由に売買できるようにするビジネスパートナーとしての役割の一部であると述べた。 同氏は火曜日に公判が再開される際に弁護人からのさらなる質問に答える予定だ。

ワン氏とバンクマン・フリード氏は、2019年に一緒にFTXを設立する前はMITの同僚だった。

バンクマン・フリード氏と同様に、王氏も莫大な資産を持って非常に裕福になった。 推定 彼の純資産は約50億ドルです。 FTX内では同氏とバンクマン・フリード氏は対立する人物とみなされていた。 バンクマン・フリード氏はおしゃべりなビジネスマンだったが、ワン氏は昼過ぎに出社して一晩中働く内気なプログラマーだった。

彼らはまた、FTX が拠点を置くバハマの高級ペントハウスに他の 8 人の同僚と一緒に住んでいた親しい友人でもありました。 この関係は12月、ワン氏が「自分のやっていることは間違っていた」と分かっていたと述べ、連邦詐欺容疑で有罪を認めたことで終焉を迎えた。

王氏が証言台に立つ前に、弁護士らはマサチューセッツ工科大学（MIT）のバンクマン・フリード氏の同僚の一人である証人、アダム・イェデディア氏に尋問した。 FTXで開発者として働いていたイディディア氏は、FTXが破綻する数カ月前の2022年半ばにバンクマン・フリード氏と交わした会話を振り返り、その中で創業者は会社の足場が不安定であることを認めていたという。

「サムは『昨年は防弾だったが、今年は防弾ではない』というようなことを言いました」とイェディディアさんは語った。 バンクマン・フリード氏は、同社を「再び防弾」状態にするには6か月から3年かかる可能性があると説明した。

イディディア氏に続いて、FTXの最大の支援者の一つであるベンチャーキャピタル会社パラダイムの創設者マット・ファン氏が証言台に立った。 ファン氏は、もしFTXとアラメダとの関係を完全に知っていたら、FTXへの投資を許可することに懸念を抱いていただろうと語った。