Bankman-Fried はさらなる刑事告発に直面しており、政治献金を隠していたとされている

［ニューヨーク １９日 ロイター］ – 破産した仮想通貨取引所ＦＴＸの創設者が３００件以上の違法な政治献金を共謀したとして、サム・バンクマン・フリード容疑者が新たに起訴された。

バンクマン・フリードは現在、詐欺罪4件、共謀罪8件を含む12件の刑事告発に直面しており、無罪を主張した以前の起訴時の8件から減少している。

検察は、Bankman-Fried が FTX 顧客の資金から数十億ドルを盗み、暗号通貨に焦点を当てたヘッジファンドである Alameda Research の損失を埋めたとして告発しました。

そして、新たな起訴は、30 歳の元億万長者への圧力を増している。

Bankman-Fried はまた、逮捕後のオンラインでの活動により、この事件を監督している米国地方裁判所のルイス・カプラン判事が 2 億 5000 万ドルの保釈パッケージをキャンセルする意思を示した後、刑務所から離れようとしています。

Bankman-Fried の広報担当者はコメントを控えた。

Bankman Fried の裁判は 10 月に予定されています。 カプランは木曜日、バンクマン・フリードと FTX およびアラメダの従業員との接触を一時的に禁止する措置を、2 月 24 日から 3 月 3 日まで延長しました。

新たな起訴状によると、Bankman-Fried は 2 人の元 FTX 幹部と共謀して、議員に会社に有利な法案を可決するよう働きかけるため、数千万ドルを寄付しました。

検察官は、これらの寄付は「わら」の寄付者または企業の資金から行われたため違法であり、2022年の中間選挙で民主党への最大の寄付者の1人であるBankman-Friedが寄付制限を回避することを可能にした.

ゲイ寄付

検察官によると、Bankman-Fried は 1 人の幹部に、主に左派の候補者や組織に寄付するよう指示し、もう 1 人は共和党員に寄付するよう指示した。アラメダが資金提供した寄付の多くには、FTX 顧客からの資金が含まれていた。

起訴状によると、Bankman-Fried で働く政治コンサルタントは、CC-1 と特定される幹部の 1 人に、「私たちの支出の中心的な左の顔であるということは、取引目的で多くのことをすることを意味します」と語った.

起訴状によると、このマネージャーは Bankman Fried の指示で LGBTQ+ グループに 100 万ドル以上を寄付しました。

連邦選挙管理委員会の記録によると、2022 年 7 月 7 日、FTX の元エンジニアリング責任者である Nishad Singh が、公然と LGBTQ の人々を選出することを専門とする全国組織である LGBTQ 勝利基金に 110 万ドルを寄付しました。

グループは声明で、「資金を割り当てており、当局からの指示を受け次第、適切な措置を講じる」と述べた.

シンの弁護士は、コメントの要求にすぐに応答しませんでした.

2019 年に FTX を設立した後、Bankman-Fried はビットコインやその他のデジタル資産の価値を急上昇させ、推定 260 億ドルの財産を実現しました。

取引所が資産をアラメダと混ぜ合わせているという懸念をめぐる顧客の撤退の波の中で、取引所は11月に崩壊しました。

この日を夢見て

検察官は、FTXが引き出し要求を受け入れることができないことが明らかになったとき、Bankman-FriedはAlamedaに資産を売却して取引所の顧客に支払うよう指示した.

起訴状によると、FTX が破産申請を行う 5 日前の 11 月 6 日、Bankman-Fried はアラメダの当時の CEO であった Caroline Ellison から CC-1 メッセージを送信しました。

「私は長い間私に重くのしかかってきたその日の恐怖がますます大きくなりました.

Ellison と元 FTX テクノロジー責任者の Gary Wang は、12 月に詐欺罪で有罪を認め、検察に協力することに同意しました。

Bankman-Fried に対する新たな罪状には、銀行詐欺の共謀と無認可の送金事業の運営が含まれます。

検察官によると、Bankman-Fried は名前のないカリフォルニアの銀行に、商社の口座を開設したいが、その口座は FTX 顧客の入出金を処理することを意図していると語った。

起訴状によると、銀行は以前に Bankman-Fried に対し、そのような取引を処理する気がないことを伝えていたという。

ニューヨークのルーク・コーエンとジョナサン・ステンペルによる追加報告。 マーク・ポーターとアンナ・ドライバーによる編集

私たちの基準: トムソン・ロイターの信頼原則。