元CNBC評論家のジェームズ・アーサー・マクドナルド・ジュニアが約3年間の逃亡の末に逮捕された

法務省

ジェームズ・アーサー・マクドナルド・ジュニアが投資家から数百万ドルを騙し取った疑いで証券取引委員会との会合を救済してからほぼ３年が経ち、FBIは今週末ワシントン州で元CNBC評論家を逮捕した。

同氏は今日遅くにワシントン州タコマの連邦裁判所に出廷する予定で、同裁判所ではかつてヘラクレス・インベストメンツの最高経営責任者（CEO）を務めた同氏に「証券詐欺と電信詐欺の罪ごとに連邦刑務所で最高20年の法定刑」が課せられる可能性があると報じた。法務省。 正義。 連邦当局はまた、マクドナルドに対し「多数の違法行為による現金取引の罪で最高10年の連邦懲役、投資顧問詐欺の罪で最高5年の連邦懲役」の可能性があるとしている。

中央カリフォルニア州連邦検事局のマーティン・エストラーダ氏は、マクドナルド氏が来月以内にロサンゼルスに移送されると予想している。

長年にわたりCNBCにアナリストとして頻繁に出演してきたマクドナルド氏は、自身の会社に対する調査のニュースが初めて公になった2021年7月以来、コムキャスト傘下の放送局には出席していない。 3年前に証券取引委員会から召喚状を受けた後、南カリフォルニアに本拠を置くヘラクレス・インベストメント・アンド・インデックス・ストラテジー・アドバイザーズの社長は、2021年11月初旬に委員会に出廷する予定だったが、代わりにランナーを選んだ。

マクドナルド氏は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックと2020年の米大統領選が株価下落につながるという自身の仮説が現実からかけ離れていることが判明し、投資家に3000万～4000万ドルを失った。 彼はこれらの投資家から身を隠すために多くの金融トリックを使いました。 「マクドナルドは、虚偽で誤解を招く声明を作成および/または公表することでISAファンドの投資家をだまし、投資家の資金を個人的な費用の支払い、ヘラクレスの顧客および/または債権者への支払い、ポンジへの支払いに使用することで悪用するという詐欺計画に関与した。」 「投資家にも同様の利益が得られる」と彼女は、2年以上前に自称投資顧問に対して起こされた詐欺訴訟について言及した。

検察は、マクドナルドが会社のために集めた数百万ドルのうち、70万ドル近くを個人使用のために持ち出したと主張したが、これは多くの事件のうちの1つであると思われる。

司法省は月曜日、当時隠蔽されていたマクドナルド社に対して2020年9月22日に起こした民事訴訟の繰り返しの中で、個人使用には「ポルシェ販売店での約17万4,610ドルの支出」が含まれていたと説明した。 「マクドナルドがアルカディアで借りていた家の所有者に約10万9512ドルが電信送金され、デザイナー紳士服を販売するウェブサイトに約6800ドルが使われた」と検察は本日発表した。

今年初め、連邦地方判事パーシー・アンダーソンはマクドナルドが381万346ドルの賠償責任があるとの判決を下したが、政府はこの数字が不正行為疑惑によるマクドナルドの「純利益」を表すと推定した。

FBIとIRSは現在も捜査を続けており、アレクサンダー・P・ジャスティン連邦検事補が捜査を行っている。 企業・証券詐欺対策部隊のシュワブ氏が検察官を起訴した。

ところで、マクドナルドはワシントン州ポートオーチャードの自宅で逮捕された。 人口 18,000 人未満の製材所の町は、シアトルから車で約 1 時間の距離にあります。 トリビア愛好家にとって、このますます高価になっている太平洋岸北西部の村はその発祥の地です リバーデイルマデリン・ペッチ。