サム・バンクマン・フリード氏、FTXの大失敗前の「重大な見落とし」を認める

目撃者らはバンクマン・フリード氏（31）を詐欺行為を指示した支配的な上司として描いた。 彼らは、FTX創設者は、取引所が高級不動産の購入、他の仮想通貨会社への投資、キャンペーンへの寄付、取引に対する貸し手の返済に使用された少なくとも80億ドルの顧客資金を返済する方法がないことを何か月も前から知っていたと述べた。 同社はバンクマン・フリード氏によっても経営されていた。

以下は、バンクマン氏の従業員フリード氏とガールフレンドのキャロリン・エリソン氏を含む数人の検察証人による、事件の中心となった証言の要点である。

アダム・ジェデディア

検察側の最初の証人は、バンクマン・フリード氏の親しい友人で、バハマに同氏や他の関係者らと住んでいた元FTX開発者のアダム・イェデディア氏だった。

ジェデディア氏は何の罪にも問われず、免責の下で証言したが、バンクマン・フリード氏はFTXと姉妹の仮想通貨取引会社アラメダ・リサーチが薄氷の上にあることを知っていたと述べた。

イディディア氏は、暗号通貨市場が崩壊し、アラメダの金融業者が返金を要求していた頃、FTX暴落前の夏、バンクマン・フリード氏と自宅のテニスコートで交わした会話について語った。 イディディア氏によると、バンクマン・フリード氏はFTXが「昨年は防弾だったが、今年は防弾ではない」とし、同社を「再び防弾」にするには半年から3年かかるだろうと語ったという。

キャロライン・エリソン

アラメダ社を経営し、バンクマン・フリード氏の元恋人だったエリソン氏は政府のスター証人だった。 同氏は、バンクマン・フリード氏がFTX顧客の預金の使用を指示したり許可したりしたいくつかの事例を含め、アラメダとFTXの緊密な関係について詳しく説明した。

エリソン氏は詐欺罪で有罪を認めており、検察に協力しているが、バンクマン・フリード氏はライバルの仮想通貨取引所であるバイナンスからFTX株を買い戻すことに熱心だと述べた。 同氏は、この取引のためにFTX顧客の資金10億ドルを借りることになると分かっていたため、この動きについて不安を感じていたと述べた。

彼女の証言によると、バンクマン・フリード氏はエリソンさんに「それでいいよ。これは本当に重要なことだと思うし、やり遂げる必要がある」と語ったという。

エリソンさんはまた、バンクマン・フリード氏の考え方について洞察を与え、二人の関係と、嘘をつかないことや盗みをしないというルールは、より大きな利益につながると彼が考える行動よりも重要ではないという彼のやや型破りな見解を詳述した。

ゲイリー・ワン

この事件で有罪を認め、検察に協力することに同意したFTXの共同創設者であるワン氏は陪審に対し、バンクマン・フリード氏がプラットフォーム上でアラメダに有利な機能を取引所に組み込むよう命じたと陪審に語った。 「最終的には、これはサムの決断だった」と彼は証言した。

穏やかな口調のプログラマーは、プラットフォーム上で多くの時間を費やしてFTXのコンピューターコードの複雑さを説明し、アラメダがFTX顧客の預金を貯金箱のように使えるようにプラットフォーム上で意図的に特別な特権を与えられたという原告の見解を支持した。 。

ワン氏は高校の数学キャンプでバンクマン・フリード氏に出会い、2019年に一緒にFTXを設立するまではMITのクラスメートだった。

ニシャド・シン

元FTX幹部で同じく有罪を認めたシン氏は、バンクマン・フリード氏の多額の不動産購入や政治献金を含む贅沢な支出について詳しく述べ、その資金はFTX顧客の預金から賄われていたと述べた。

シン氏は、バンクマン・フリード氏の弟で非営利団体「パンデミック・ガード」を運営していたゲイブ氏を含め、他の関係者に自身の名前で政治献金を行うために自分の銀行口座へのアクセスを与えていたと述べた。 ある時点で、信用送金がなかったとき、ゲイブ・バンクマン・フリード氏は「私の銀行口座からの小切手の束を持って」バハマに補佐官を送ったとシン氏は証言した。

検察はまた、シン氏と、非営利団体マインド・ザ・ギャップのためにFTXから100万ドルを受け取っていたバンクマン・フリード氏の母親バーバラ・フリード氏との間の電子メールのやりとりも明らかにした。 スタンフォード大学法学教授のフリード女史は、シン氏に自分の名前で寄付をするよう提案した。「MTGへの資金提供が（含む）多くの人々による共同の努力ではなく、家族の問題であるという印象を与えたくないからです」謎の男ニシャド・シン:) “)

たぶん太陽

FTXの元上級弁護士であるサン氏は、バンクマン・フリード氏が同取引所による数十億ドルの顧客資金の度重なる不正使用の法的正当化を見つけるよう要求したと証言した――サン氏が上司に何もないと告げた後もだった。

サン氏は、バンクマン・フリード氏の要請を受けて、FTX顧客の資金の借り入れと支出を正当化するためにいくつかの理論的選択肢を検討したと述べた。 しかしサン氏は、検察が自身を起訴しないとの合意に達した後に証言し、バンクマン・フリード氏に対し、それらの選択肢はいずれも「事実」によって裏付けられていないと再度伝えたと述べた。 バンクマン・フリード氏は「『なるほど』といった感じだった」とサン氏は証言した。

その後検察当局は、FTXが11月に破産申請する数日前にバンクマン・フリード氏がABCの「グッドモーニング・アメリカ」で行ったインタビューのクリップを流した。 そのインタビューの中で、バンクマン・フリード氏は、FTX顧客の資金に何が起こったのかについての説明として、サン氏が彼に与えた理論的選択肢の1つを提示した。