サム・バンクマン・フリードは、米国の検察官に対して起訴された後、バハマで逮捕されました

破綻した仮想通貨取引所FTXの創設者であるサム・バンクマン・フリードは、月曜日に米国検察が刑事告訴した後、バハマで逮捕された。

バハマ政府は声明で、「セキュリティ・ベルトの逮捕は、ベルトに対して刑事告発を行い、彼の身柄引き渡しを求める可能性が高いという米国からの公式通知に続くものだ」と述べた.

逮捕は、同社の最近の歴史の中で最も劇的な失脚の 1 つである最新の驚くべき展開でした。 バンクマン・フリード氏は議会で証言する予定だった 火曜日について FTXの内訳は、先月、預金の実行により口座に80億ドルの穴が開いた後、事実上破綻するまで、初期の暗号通貨業界の強豪の1つでした。

ニューヨーク南部地区の検察官は、バンクマン＝フリード氏が起訴されたことを認め、起訴は火曜日に開始されると述べた。 これとは別に、SECは声明の中で、「バンクマン・フリード氏の証券法違反に関連する」起訴を承認したと述べた。

この件に詳しい人物によると、バンクマン・フレッドに対する刑事告発には、電信詐欺、電信詐欺の共謀、証券詐欺、証券詐欺の共謀、およびマネーロンダリングが含まれていました。

その人物は、起訴で起訴された唯一の人物であるバンクマン・フリード氏がバハマ当局によって拘留されていると述べた. バハマ警察の声明によると、彼は午後 6 時過ぎにバハマのリゾート地アルバニーにある彼の集合住宅で逮捕されました。 Bankman-Fred 氏の米国への転勤の時期は明確ではありませんでした。 バハマは米国との間で身柄引き渡し条約を結んでいるが、このプロセスには数週間かかることがある。

事情に詳しい関係者によると、バンクマン＝フリード氏は逮捕に協力的だった。 火曜日に、彼はバハマの首都ナッソーの治安判事裁判所に出廷する予定です。

バンクマンの広報担当フレッド氏はコメントを控えた。 連邦検事局の広報担当ニコラス・ビアシもコメントを控えた。

ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズ氏は声明で、「バハマ当局は今晩、封印された起訴状に従って、米国政府の要請によりサミュエル・バンクマン・フリードを逮捕した」と述べた。 「午前中に起訴状を明らかにするために移動する予定であり、その時点でさらに多くのことを言う必要があります。」

かつては暗号通貨業界の黄金の少年であり、民主党への主要な寄付者でした。 バンクマン・フリード氏 彼の巨大なビジネスと政治の帝国が目まぐるしい速さで崩壊するのを見てきました。 証券取引所は先月破産を申請し、彼の個人的な財産はほとんどゼロになりました。 彼はかつて現代のジョン・ピアポント・モーガンとして歓迎されていましたが、今では歴史上最大のポンジ・スキームを指揮したバーニー・マドフに例えられることが多くなっています。

事件に関わった弁護士たちは、逮捕の驚きに驚きを表明した。 Bankman-Fried 氏が刑事告発されることは広く予想されていました。 しかし、複雑なホワイトカラーの詐欺事件は、構築に数か月かかる場合があります。 Bankman-Fried 氏は逮捕されるまで、火曜日に下院金融サービス委員会の公聴会で FTX の崩壊について遠隔証言する予定でした。 月曜日の夜の時点で、公聴会が継続されるかどうか、または Bankman-Fried 氏が参加する方法があるかどうかは、すぐには明らかになりませんでした。

捜査に詳しい複数の関係者によると、当局が刑事および民事訴訟を提起するまでの速さは、検察官と規制当局が協力証人に情報提供したことを示しているという。

バンクマン・フリード氏は、 数十人の主催者 司法省、証券取引委員会、商品先物取引委員会など、世界中で。 マンハッタンの検察官は、フレッド・バンクマンが設立し所有する仮想通貨ヘッジファンドであるアラメダ・リサーチに顧客の資金を何十億ドルも注ぎ込むことで、FTXが法律を破ったかどうかを調べていました。

彼らはまた、バンクマン・フレッド氏と彼のヘッジファンドが市場操作に関与したかどうかにも注目した.

FTX の崩壊以来、証券取引委員会と連邦検察官は、昨年から仮想通貨取引所に 20 億ドルもの投資を行ったいくつかの大手金融会社を含む、さまざまな関係者からの文書の要求に迅速に対応してきました。言った件。

連邦当局がFTXのクラッシュに関連して他の誰かを起訴しようとしているかどうかは明らかではありません. SEC の民事訴訟で起訴に至るまでの出来事について、起訴よりも多くの情報が明らかになることは珍しくありません。

FTX のメルトダウンは先月初めに始まり、預金の実行により会社の財務に 80 億ドルの穴が開いたことが明らかになりました。 バンクマン・フリード氏は、ライバル企業である仮想通貨取引所大手のバイナンスに命綱を求めたが、バイナンスがFTXの帳簿を調べた後、取引は成立しなかった。

バンクマン・フリード氏は、急速に仮想通貨業界の悪役になりつつあります。 何十万もの顧客が FTX にお金を閉じ込めており、すぐに取り戻す見込みはほとんどありません。

犯罪捜査に直面している幹部としては驚くべきことに、Bankman-Fried 氏は FTX の崩壊の余波で多数のメディア インタビューを行いました。 最近のニューヨーク タイムズのイベントであるディールブック サミットで、彼は会社の内部メルトダウンについて「大規模な経営陣の失敗」と不正確な会計処理を非難し、「詐欺を犯そうとしたことは一度もない」と主張し、他の投資に資金を提供するために FTX 顧客の資金に故意に投資したことはないと主張しました。

FTX が破産を宣言したとき、Bankman-Fred は CEO を辞任しました。 彼の後任には、2001 年の会計スキャンダルの後、エネルギー商社エンロンの解散を監督したベテランの企業再建の専門家であるジョン レイが就任しました。

レイ氏は先月の破産申請で、FTXの経営陣は「企業支配の完全な失敗」を反映していると述べた。

レイ氏はまた、火曜日に下院で証言する予定でした。 準備された声明の中で、彼はFTXは少し混乱していると述べました.

崩壊は、「経験の浅い、経験の浅い個人の非常に小さなグループの手の中にコントロールが完全に集中したこと」から生じたと彼は書いている.