シンガポール、マネーロンダリング捜査で外国人10人を逮捕、10億シンガポールドル相当の資産を押収

［シンガポール １６日 ロイター］ – シンガポール警察は、現金、不動産、高級車、その他の資産約１０億シンガポールドル（７億３７００万ドル）に関わる事件で、マネーロンダリングと偽造の疑いで外国人１０人を逮捕した。

水曜日の警察発表によると、警察は火曜日に容疑者逮捕のため市内全域で一斉家宅捜索を実施した。

総額8億1,500万シンガポールドルを超える不動産94台と車両50台に接近禁止命令が発令された。

その他の押収には、銀行口座、現金、高級バッグ、宝飾品、時計、電子機器、および仮想資産に関する情報を含む一部の文書が含まれていました。

シンガポール警察によると、外国人らは３１歳から４４歳で、中国、トルコ、キプロス、カンボジア、ニ・バヌアツの国籍だった。

シンガポール中央銀行は別の声明で、金融機関の名前は明らかにしなかったが、「汚染された可能性のある資金が特定された金融機関（FI）と連絡をとっている。これらの金融機関との監督プロセスは現在も進行中」と述べた。

(1 ドル = 1.3572 シンガポール ドル)

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