このニューヨーク大学の学生は、600万ドルの仮想通貨鉱山を所有しています。 彼の秘密がバレてしまった。

ジェリー・ユーには、中国人が言うところの二世富裕層の罠が備わっている。 彼はコネチカット州の予備校教育に誇りを持っています。 彼はゼネラル・エレクトリック社の元CEO、ジェフリー・R・イメルトから800万ドルで購入したマンハッタンのコンドミニアムに住んでいる。 彼はテキサス州にあるビットコイン鉱山の過半数の所有者であり、この鉱山は昨年600万ドル以上で買収された。

ニューヨーク大学の学生である23歳のユー氏は、図らずも、中国国民が両国当局の注意を引くことなく中国から米国に資金を移動させる方法についての事例研究にもなった。

テキサスの施設である大規模なコンピューターセンターはドルで購入したものではありません。 代わりに、匿名性を提供する暗号通貨で購入され、トランザクションは外部取引所を介してルーティングされるため、資金の出所を誰も知ることができません。

この機密保持により、中国の投資家は米国の銀行システムとそれに伴う連邦規制当局の監視を回避できるほか、中国の出国資金に対する中国の規制も回避できる。 より伝統的な取引では、お金を受け取る銀行はそのお金の出所を知っており、不審な行為があれば米国財務省に報告することが法律で義務付けられている。

ユウ氏の会社、バイトラッシュとしても知られるビットラッシュ社が、テキサス州パンハンドルの小さな町チャニングで問題に遭遇しなければ、このようなことは何も知られなかったはずだ。 人口 281請負業者らは、鉱山での労働に対する賃金を全額受け取っていないと主張している。

中国政府が仮想通貨鉱山を禁止した後、中国の投資家が米国に群がり、仮想通貨鉱山の建設や運営に数億ドルを費やしているため、この事業をめぐる一連の訴訟は、通常は報告されない取引に光を当てる緩い文書を揺るがしている。 ..プロセス。 2021年に。

この鉱山は中国の投資家が仮想通貨、特にビットコインを生成する手段であり、取引所で米ドルで入手できる。 チャニング鉱山は開けた野原に建設され、6,000台の専用コンピューターを収容するように設計された数十の建物で構成されており、これらのコンピューターは昼夜を問わず稼働し、新しいビットコインを獲得するための正しい数字の並びを推測しようとします。現在、それぞれの価値は4万ドル以上です。 ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、こうしたサイトは国内の送電網に負担をかける可能性があり、中国による所有権が国家安全保障上の厳しい監視の目を集めているという。

中国国民で米国在住のユー氏が起こした訴訟の1つで、テキサスに本拠を置くクリプトン・マイニング・ソリューションズは、チャニング鉱山への投資家は「中国国民であるだけでなく、非常に影響力のある政治的・経済的地位にある国民」であると主張している。

この訴訟ではこれらのつながりを示す決定的な証拠は示されておらず、公的資金の足跡は仮想通貨取引所バイナンスで終わっている。 テザーと呼ばれる暗号通貨を使用し、それをオフショアのバイナンス取引所にルーティングすることで、ユウ氏の投資家らはその資金がどこから来たのかを知ることができなくなった。 Wordによると、取引当時、バイナンスのオフショア事業は米国の銀行規則に準拠していなかったという。 米国政府。

バイナンスは先月、マネーロンダリング防止規制に違反した罪を認め、43億ドル以上の罰金と没収を支払うことに同意した。 連邦訴訟の中心はバイナンス事件だった 遵守しない場合 銀行秘密法などの法律により、貸し手に顧客の身元確認と不審な送金の報告を義務付ける。

ユー氏はビットラッシュの弁護士ギャビン・クラークソンに質問を投げかけ、同氏は電子メールで同社が「銀行法や規制を含む、必要とされるすべての連邦、州、地方の法律や規制を遵守している」と述べた。 同氏は、鉱山でのサービスの対価としてクリプトン社が支払われていなかったことを含むクリプトン社の主張は「根拠がなく根拠がない」と述べた。

「BitRushはお金を受け取るに値するが、その逆ではない」と彼は語った。 ビットラッシュはクリプトンに対する訴訟で「重過失」を主張し、75万ドルの損害賠償を求めている。

チャニングでは、昨年のビットラッシュの登場が大きな注目を集め、一部の住民は変電所の隣に建設された鉱山を建設する仕事に就いた。

そのうちの1人、ブレント・ローダーさんは裁判官であり、市のボランティア消防署長であり、郡知事の夫でもある。 副市長。 クリプトン社の電気・配管工事を監督していたローダー氏は、請負業者には工事を中止して抗議した場合にのみ報酬が支払われると述べた。 電気請負業者の Panhandle Line Service も A 年に閉店しました。 スーツとアンチスーツ 支払いにはBitRushを使用します。

クリプトン社の弁護士デイビッド・ファン氏がタイムズ紙に共有した文書は、ビットラッシュがテキサスのサイトをどのように買収する計画を立てていたかを明らかにしており、売主のアウトロー・マイニングはテザーで633万ドルを受け取ることになる。 価格が 1 ドルに設定されている Tether を使用すると、一部の暗号通貨の価格変動がなく、他の暗号通貨に匿名性が提供されます。 前述の売買契約書は、 ウォレットアドレス – 42 文字の英数字のシーケンス – お金がどこに送られるか。

記録によれば、クロージング時に5,077,000ドルの支払い義務があったことが判明しており、公開されている取引記録によると、FalconXと呼ばれる仮想通貨仲介業者に登録されたウォレットは、昨年の同時期にテザーで5,077,146ドルを受け取ったことが示されています。 文書によると、テザーで50万米ドルがすでに手付金として支払われており、ビットラッシュが現場の設備、消耗品、材料を接収した後、残りの75万米ドルもテザーで支払われる予定だという。

ただし、資金の出所は公的に記録されておらず、取引を処理した取引所であるバイナンスのみが知っています。 合意では誰が支払いを行うかについては明示されておらず、クラークソン氏はビットラッシュ自体はバイナンスを通じて資金を送受信することはないと述べた。

ファルコン 「これは、仮想通貨分野における中央ブローカーの規制がなぜ非常に重要であるかを示しています。」

これは、暗号通貨の送金を記録するデジタル台帳であるブロックチェーンを分析するグループによって認識されている問題です。 チェイナリシスの広報担当マデリン・ケネディ氏は、「一度ブロックチェーン上の中央サービスに資金が送金されると、裁判所命令などの法的措置がなければ、その取引所に資金を送金した人物を追跡することはできなくなる」と述べた。 暗号通貨取引を追跡します。

バイナンスの広報担当者ジェシカ・ジョン氏は、バイナンスの3つのアカウントからの暗号通貨ウォレットからテザーへの支払いが送金されており、それらはすべて米国居住者ではない外国人が所有していたと述べた。 「Binance.comは米国の顧客を抱えておらず、サービスも提供していない」と彼女は電子メールで書き、同サイトは顧客の身元を確認するために「厳格な」手順を導入していると付け加えた。

テザーを使用した支払いはビットコインマイニング業界で広く普及しています。 アーカンソー州の鉱山労働者は、テザーを利用して中国企業製の数百万ドル相当の専用コンピューターを購入したと語った。 ワイオミング州の別の鉱山労働者も同じことをしたと語った。 これらの取引の利点の 1 つは、売上税とキャピタルゲイン税を回避できることです。

ファン氏が共有したある文書には、チャニング氏買収時のビットラッシュ株主の一部が特定されていた。 彼は余氏に次いで、中国からの最大の投資家となった。 IMOプロジェクト、カリフォルニア州サンマテオにある中国に特化したベンチャーキャピタル会社。 別の寄稿者は文書内で「Lao Yu」として特定されており、これは「Old Yu」と翻訳できます。

同サイトの記録によると、余氏のマンハッタンのアパートの住宅ローン書類に署名した2人、余豪氏と孫暁英氏は、1億ドル以上相当の企業の株を所有する中国の夫婦の名前と一致する。 ワイヤースクリーン、中国のビジネス情報プロバイダーです。 BitRushのディレクターにはSun Xiaoyingという人物も名を連ねていた。

ユー氏の弁護士であるクラークソン氏は、ビットラッシュの株主の身元や、ユー氏とその株主との関係の可能性については確認しなかった。

アウトロー・マイニングの創設者ジョシー・パークス氏は電話で、機密保持契約に拘束されているため、ビットラッシュとの財務協定についてコメントできないと述べた。

パークス氏は後にテキストメッセージで「ジェリーは米国の大学生で、聞いたところによると非常に裕福な家庭を持っている」と語った。 「私は彼の投資家や外国企業との関係を知りません。」

アラン・ドラキリエール 研究に貢献しました。